Procurorii Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2013 Serviciul Teritorial Craiova, \u00eempreun\u0103 cu poli\u021bi\u0219tii Brig\u0103zii de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate Craiova au pus \u00een aplicare, joi diminea\u021b\u0103, 26 de mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 pe raza jude\u021belor Dolj, Gorj, Mehedin\u021bi, Olt, V\u00e2lcea, D\u00e2mbovi\u021ba, Mure\u0219, Sibiu, Cluj, Ilfov \u0219i \u00een municipiul Bucure\u0219ti, \u00eentr-un dosar penal av\u00e2nd ca obiect s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituirea unui grup infrac\u021bional organizat, \u00een\u0219el\u0103ciune \u0219i sp\u0103lare a banilor.<\/p>\n
Din probatoriul administrat a rezultat c\u0103, \u00een prim\u0103vara anului 2022, un suspect a ini\u021biat, pe raza jude\u021bului Gorj, un grup infrac\u021bional cu scopul cre\u0103rii unor circuite economice fictive de reciclare a de\u0219eurilor de ambalaje, prin intermediul c\u0103rora s\u0103 fie ob\u021binute sume importante de bani de la OIREP (organiza\u021bii care implementeaz\u0103 obliga\u021biile privind r\u0103spunderea extins\u0103 a produc\u0103torului ). Ini\u021bial, gruparea de criminalitate organizat\u0103 s-a bazat pe rela\u021bii de familie , liderul acesteia folosind o societate comercial\u0103 pentru a intra \u00een rela\u021bii contractuale cu OIREP-urile \u0219i prin intermediul c\u0103reia s\u0103 fie ob\u021binut \u0219i distribuit produsul infrac\u021bional \u00eentre membrii grup\u0103rii.<\/p>\n
Ulterior, pentru a da o aparen\u021b\u0103 de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grup\u0103rii au cooptat mai mul\u021bi administratori (de fapt sau de drept ) ai unor societ\u0103\u021bi comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate colectarea de de\u0219euri, care \u00een schimbul unor sume de bani provenite din s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor, au aderat la gruparea de criminalitate organizat\u0103 \u0219i au \u00eentocmit documente \u00een care au men\u021bionat, \u00een mod nereal, livr\u0103ri de de\u0219euri c\u0103tre societatea comercial\u0103 controlat\u0103 de lider.<\/p>\n
\u00cen scopul atest\u0103rii trasabilit\u0103\u021bii de\u0219eurilor de la generator p\u00e2n\u0103 la reciclator, administratorii acestor societ\u0103\u021bi au \u00eentocmit \u00een fals \u0219i \u00eenscrisuri privind achizi\u021bia de la persoane fizice sau de la al\u021bi colectori a cantit\u0103\u021bilor de de\u0219euri facturate c\u0103tre firma liderului grup\u0103rii.<\/p>\n
Pentru \u00eentregirea circuitului economic fictiv, suspec\u021bii au atras \u00een gruparea infrac\u021bional\u0103 reprezentan\u021bii unor societ\u0103\u021bi comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate transportul rutier de m\u0103rfuri care, au \u00eentocmit documente de transport pentru curse neefectuate, au \u00eenregistrat prest\u0103ri de servicii nereale \u0219i au \u00eencasat contravaloarea facturilor emise, ob\u021bin\u00e2nd astfel o parte a produsului infrac\u021bional.<\/p>\n
Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizat\u0103 a indus \u00een eroare mai multe societ\u0103\u021bi de tip OIREP cu privire la faptul c\u0103 au efectuat livr\u0103ri de de\u0219euri pentru a fi reciclate, \u00eencas\u00e2nd sume de bani de la fiecare, pentru aceea\u0219i \u201emarf\u0103\u201d.<\/p>\n
Ulterior, dup\u0103 ce erau transferate diverse sume de bani de c\u0103tre OIREP-uri sau al\u021bi clien\u021bi reali \u00een conturile societ\u0103\u021bii controlate de c\u0103tre lider, banii erau retra\u0219i \u00een numerar de la ATM-uri sau vira\u021bi in conturile firmelor membrilor grupului infrac\u021bional organizat.<\/p>\n
La sediul Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2013 Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri un num\u0103r de aproximativ 30 persoane (suspec\u021bi \u0219i martori).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Procurorii Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2013 Serviciul Teritorial Craiova, \u00eempreun\u0103 cu poli\u021bi\u0219tii Brig\u0103zii de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate Craiova au pus \u00een aplicare, joi diminea\u021b\u0103, 26 de mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 pe raza jude\u021belor Dolj, Gorj, Mehedin\u021bi, Olt, V\u00e2lcea, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6289,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,2,4],"tags":[],"class_list":["post-6287","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-eveniment","category-featured","category-ultima-ora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6287"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6290,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6287\/revisions\/6290"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6289"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarmedia.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}