Doi reținuți după perchezițiile într-un dosar de transfer fictiv de firme
Doi bărbați, de 36 și 40 de ani, au fost reținuți în dosarul care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ale unor societăți comerciale. Măsura a fost dispusă după cele 11 percheziții domiciliare efectuate miercuri în județele Gorj, Timiș și Mehedinți, precum și în municipiul București. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie-decembrie 2025, cei doi ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care înregistrau datorii importante către bugetul de stat. Prin această metodă, aceștia ar fi contribuit la ascunderea răspunderii penale a nouă foști administratori și asociați ai firmelor respective. Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 1,07 milioane de lei.
Ancheta este coordonată de procurorul de caz, iar polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale. La acțiunea de ieri au participat și polițiști din județele Timiș și Mehedinți, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
